خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات AML | دعم goAML و KYC
احمِ أعمالك مع HBCS، شريكك الموثوق لتقديم خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات. نحن نضمن امتثالاً كاملاً بنسبة 100% لمعايير مكافحة غسل الأموال في الإمارات، بما يتماشى مع لوائح وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة.
خدمات شاملة للامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات للأنشطة المعينة (DNFBPs)
توفر خدماتنا نهجاً متكاملاً يضمن بقاء عملياتك آمنة ومتوافقة تماماً. نحن نساعد الشركات الناشئة والمتعددة الجنسيات على تنفيذ أحدث متطلبات مكافحة غسل الأموال في الإمارات بكل سهولة.
من هم المُلزمون بالامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات؟
- الوكلاء والوسطاء العقاريون.
- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب والمجوهرات).
- المحامون والمستشارون القانونيون وكاتبو العدل.
- مدققو الحسابات والمحاسبون المستقلون.
- مزودو خدمات الشركات.
خدماتنا للامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات
التسجيل، تعيين مسؤول الامتثال ودعم goAML
نتولى إدارة تسجيل goAML في الإمارات، وتسهيل تعيين مسؤول الامتثال (MLRO) وفق المتطلبات التنظيمية، مع الإعداد التقني عبر بوابة وحدة المعلومات المالية لضمان قنوات إبلاغ صحيحة من اليوم الأول.
إجراءات "اعرف عميلك" (KYC)
تمنع خدمات KYC في الإمارات وبروتوكولات العناية الواجبة المعززة (EDD) دخول الكيانات غير المشروعة إلى نظام عملك.
تقييم المخاطر والسياسات
نقوم بتطوير تقييمات المخاطر المؤسسية (IRA) وصياغة أدلة مخصصة لـ خدمات مكافحة غسل الأموال في دبي تعكس مخاطرك التشغيلية الفعلية.
المستفيد الحقيقي وفحص العقوبات
نتولى إقرارات المستفيد الحقيقي (UBO) والفحص الفوري مقابل قوائم (UN/OFAC). يشمل الفحص: فحص العملاء وتصنيف المخاطر، والوسائط الإعلانية السلبية، وفحص العقوبات والأشخاص السياسيين (PEP) لضمان الامتثال لـ قوانين مكافحة غسل الأموال في الإمارات.
تدريب وتوعية AML
نقدم تدريب مكافحة غسل الأموال في الإمارات للموظفين ومسؤولي الامتثال لتعزيز ثقافة اليقظة والإبلاغ الفعال.
تدقيق AML مستقل
تحدد خدمات تدقيق مكافحة غسيل الأموال في الإمارات الثغرات في إطار عملك، مما يضمن جاهزيتك التامة قبل التفتيش الرقابي.
كيف نطبق برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات؟
- التقييم الأولي: مراجعة نموذج عملك لتحديد التزاماتك بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال في الإمارات.
- تصميم الإطار: صياغة السياسات الداخلية ومنهجيات تقييم المخاطر التي تلبي معايير مكافحة غسل الأموال في الإمارات.
- تنفيذ الضوابط: إدارة تسجيل goAML في الإمارات وتنفيذ تدريب مكافحة غسل الأموال في الإمارات لفريقك.
- المراقبة المستمرة: دعم التقارير نصف السنوية وتحديث التقييمات مع تطور تشريعات مكافحة غسل الأموال في الإمارات.
لماذا تختار HBCS كشريك للامتثال؟
خبرة تنظيمية محلية
عاماً من الخبرة في تفتيش وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي لـ مكافحة غسل الأموال في الإمارات.
حلول متخصصة
دعم متخصص لقطاع DNFBPs يضمن أن خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات لا تعطل عملياتك.
نهج قائم على المخاطر
التركيز على المناطق ذات المخاطر العالية لضمان استثمار مواردك بذكاء.
أسئلة شائعة حول الامتثال في الإمارات
ما هو امتثال مكافحة غسل الأموال (AML) في الإمارات؟
من المُلزم بالتسجيل في نظام goAML؟
ما هي غرامات عدم الامتثال؟
ما هي الركائز الأربع لمكافحة غسل الأموال؟
هل AML هو نفسه KYC؟
عزز امتثال شركتك لمكافحة غسل الأموال اليوم
احمِ رخصتك التجارية وسمعتك مع خبراء الامتثال الرائدين.
لا تنتظر التفتيش، تحدث معنا الآن.